Société Générale lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (AML) **
La mise à niveau des procédures au sein du Groupe Société Générale
Société Générale a diffusé en 2010 une nouvelle Instruction Groupe intégrant les évolutions réglementaires liées à la transposition de la 3e Directive Européenne et notamment la mise en œuvre de l’approche par les risques.
Elle a également adapté ses outils de gestion des dossiers de soupçon et de profilage.
Enfin, Société Générale a entamé le déploiement d’un nouvel outil de formation à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme incluant les évolutions réglementaires. A ce jour 19 500 salariés sont concernés ; le déploiement de la formation sera poursuivi en 2011.*
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